【防范洗钱,从我做起】 配合金融机构履行客户身份识别义务

（以下内容从倍特期货《【防范洗钱,从我做起】 配合金融机构履行客户身份识别义务》研报附件原文摘录）
　　注意 客户在金融机构开立账户或办理有关业务时,应按要求出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件、提供必要资料，填写基本身份信息，并按规定说明资金的性质、用途等。自然人客户的身份基本信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地和经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件的名称、号码和有效期;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。 01 在开立账户、大额现金存取、替他人或者他人替自己办理金融业务、办理一次性金融业务等时，按要求出示身份证件。 02 身份证件到期更换时,及时通知金融机构进行更新。 03 如实填写个人身份信息。如姓名、年龄、职业、联系方式等。 04 配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式确认真实身份。 05 回答金融机构工作人员合理的提问。

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