【国际禁毒日|反洗钱】远离毒品洗钱犯罪 共创美好和谐社会

（以下内容从湘财证券《【国际禁毒日|反洗钱】远离毒品洗钱犯罪 共创美好和谐社会》研报附件原文摘录）
　　6·26“国际禁毒日” 远离毒品洗钱犯罪 共创美好和谐社会 国际禁毒日，全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日，即国际反毒品日，定于每年的6月26日，旨在引起世界各国对毒品问题的重视，同时号召全球人民共同来解决及宣传毒品问题。 当前，毒品犯罪案件呈现新型毒品层出不穷、犯罪网络化明显、传统毒品以外的麻醉药品、精神药品涉毒犯罪量呈上升态势、犯罪呈现年轻化趋势的突出特点。随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，利用网络贩毒、跨境贩毒并清洗毒资毒赃的洗钱犯罪呈现多发态势，毒品犯罪成为反洗钱工作的重要关注对象。 1 涉毒洗钱犯罪 涉毒洗钱犯罪，是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益，而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。 毒品犯罪是典型的逐利型犯罪，犯罪分子获取巨额利润后，为了将非法收入合法化，往往通过各种洗钱手段转移、清洗犯罪所得及收益，为后续犯罪活动的实施提供经济基础。因此，打击毒品犯罪及下游洗钱犯罪活动，将为从源头上遏制毒品犯罪、从根本上摧毁毒品犯罪活动生命线提供有力支持。 与毒品犯罪形势相适应，毒品洗钱犯罪形势也很严峻。用于毒品交易的费用，即毒资，其本身有四大特征： 01 以流动资金为存在形式，在现实中多数表现为现金或支票交易 02 非法性质，必须采取隐秘方式 03 数额巨大，这是相对于其他交易的资金而言，由毒品的暴利决定的 04 具有国际性质，毒品交易经常是跨国进行 近年来，随着毒品犯罪活动的演变，毒品洗钱活动也出现了一些新特点，例如洗钱金额越来越大，洗钱手法层出不穷；呈团伙化、家族化、集团化趋势；从西南边境地区向全国大部分地区蔓延；使用互联网进行毒品交易，采用电子支付等非接触方式结算，实现交易流程“人、毒、财”分离等。 国/际/禁/毒/日 2 涉毒洗钱的主要方式 零散的毒品交易获得的现金量很少，为了获取大量利润，毒贩们通常需要多次交易，这样的操作很容易被发现，于是他们想到利用别人的账户来分散资金。此外，毒贩们还会通过开办现金流量高的产业如物流、宾馆、KTV、农场、商店等，或购置房地产等流动性较强的商品，巧妙地伪装自己的身份，让大量的贩毒收入合法化。更进一步，他们会采取毒资分离、网上交易、高净值物品交易、地下钱庄交易等形式洗白资金，加快洗钱速度和额度，让侦查机关很难再直接查获毒资。 目前我国采取警察稽查毒品，金融机构监测可疑资金，司法部门打击洗钱犯罪的方式，各司其职，共同打击涉毒洗钱。 国/际/禁/毒/日 3 温馨提示 01 珍爱生命，远离毒品 毒品危害身心健康、破坏家庭幸福、危害社会安定，甚至还会诱发其他违法犯罪问题。我们要清醒认识毒品的严重危害性，增强自我保护能力，增强警惕性，警惕迪厅、酒吧、车站等公共场所中陌生人递来的饮品、香烟等，坚决抵制毒品，不参与涉毒违法犯罪活动，积极配合有关部门开展禁毒工作。 02 拒绝利益诱惑, 避免掉入涉毒洗钱陷阱 毒品犯罪是严重的刑事犯罪。毒贩通常会以各种理由向关系密切的人提出借用账户的需求，试图掩饰涉毒资金交易、逃避侦查打击。我们务必要明辨是非，谨慎交友，清楚认识哪些是洗钱行为，对关系密切的人提出的不合理需求也要谨慎处理，坚决拒绝为他人收取、转移不合法资金的要求，防止掉入涉毒洗钱陷阱，避免成为毒品犯罪的帮凶。 03 保护个人信息，增强风险意识 利用他人身份信息开立账户，通过他人账户转移资金、取现是犯罪分子常用的洗钱方式之一。账户将真实记录每个人的金融交易活动，我们要增强反洗钱意识，保护好个人信息，不要出租出借自己的身份证信息，不要出租出借自己的银行账户、微信账户、支付宝账户，也不要用自己的账户替他人提现、跨境转移资产，避免成为涉毒洗钱犯罪的“工具人”。 04 自行“清洗”犯罪所得 也可独立定罪 《刑法修正案（十一）》明确了“自洗钱”入罪，行为人实施七类洗钱上游犯罪后，为掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，自行“清洗”犯罪所得，单独构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚。 国/际/禁/毒/日 公益视频展播 已关注 Follow Replay Share Like Close 观看更多 更多 退出全屏 切换到竖屏全屏退出全屏 湘财证券已关注 Share点赞Wow Added to Top StoriesEnter comment Share Video ，时长00:30 0/0 00:00/00:30 切换到横屏模式 继续播放 进度条，百分之0 Play 00:00 / 00:30 00:30 全屏 倍速播放中 0.5倍 0.75倍 1.0倍 1.5倍 2.0倍 超清 流畅 Your browser does not support video tags 继续观看 【国际禁毒日|反洗钱】远离毒品洗钱犯罪 共创美好和谐社会 观看更多 转载 , 【国际禁毒日|反洗钱】远离毒品洗钱犯罪 共创美好和谐社会 湘财证券已关注 Share点赞Wow Added to Top StoriesEnter comment Video Details

点此查看微信公众号原文全部内容>>

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）