“守护安全防风险 护航江西助发展”江西省金融情报线索研判竞赛活动圆满收官

（以下内容从海通证券《“守护安全防风险 护航江西助发展”江西省金融情报线索研判竞赛活动圆满收官》研报附件原文摘录）
　　守护安全防风险 护航江西助发展 江西省金融情报线索研判竞赛活动 圆满收官 已关注 Follow Replay Share Like Close 观看更多 更多 退出全屏 切换到竖屏全屏退出全屏 海通赣新财富v新余营业部已关注 Share点赞Wow Added to Top StoriesEnter comment Share Video ，时长04:40 0/0 00:00/04:40 切换到横屏模式 继续播放 进度条，百分之0 Play 00:00 / 04:40 04:40 全屏 倍速播放中 0.5倍 0.75倍 1.0倍 1.5倍 2.0倍 超清 流畅 Your browser does not support video tags 继续观看 “守护安全防风险 护航江西助发展”江西省金融情报线索研判竞赛活动圆满收官 观看更多 转载 , “守护安全防风险 护航江西助发展”江西省金融情报线索研判竞赛活动圆满收官 海通赣新财富v新余营业部已关注 Share点赞Wow Added to Top StoriesEnter comment Video Details 为认真贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，深入推进国家《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》，依法严厉打击各类洗钱违法犯罪活动，践行总体国家安全观，在“4·15”全民国家安全教育日来临之际，由人民银行江西省分行、江西省委国安办主办，江西省公安厅、江西省监察委员会、江西省高级人民法院、江西省人民检察院、江西省国家安全厅、南昌海关、国家税务总局江西省税务局、国家金融监督管理总局江西监管局、中国证券监督管理委员会江西监管局、国家外汇管理局江西省分局、江西省地方金融管理局等单位协办的“守护安全防风险 护航江西助发展”江西省金融情报线索研判竞赛于4月10日在南昌圆满收官。 专精实干 评选线索 整个竞赛活动历时一年，分为线索研判移送、线索初审评选、现场决赛展示三个阶段进行。竞赛活动自2023年3月启动以来，得到了人民银行省内各市分行、各相关行政执法与刑事侦查机关及全省各反洗钱义务机构高度重视和积极参与。 全省各级人民银行共接收、处理省内义务机构上报可疑交易报告132份，向有权机关移送线索117条，其中公安机关立案侦查32条，检察机关依法审查、起诉7起；法院系统以洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪判决4起。主协办单位结合线索接收、立案和成效转化情况等因素进行综合评判，选取10条金融情报线索进入决赛环节，线索内容涵盖贪腐、电信诈骗、非法集资、非法经营、非法买卖外汇、地下钱庄以及涉税等犯罪类型。 实战练兵 赛场亮剑 决赛现场，由人民银行省内各市分行、义务机构或行政执法与刑事侦查机关组成的10支参赛联队依次登台亮相，通过PPT、视频播放、现场讲解等形式，针对可疑线索识别发现的方法、分析甄别的思路、刑事侦查的过程等进行全链条现场展示。选手们发挥各自的工作优势，根据相关犯罪的表现特征，讲解如何在杂乱的信息中抽丝剥茧发现可疑之处，如何顺藤摸瓜推进案情进展。展示的每条线索都充分彰显了义务机构、人民银行、行政执法和刑事侦查机关之间密切的协调配合、高效的行刑衔接和强烈的使命担当。 竞赛主办、协办单位派员组成专家评审组，分别从线索分析、质量成效、报告架构、团队配合、打击成效等多个维度对竞赛作品进行综合评分。 赛出水平 收获满满 经过激烈的角逐，综合整体作业方式、应用价值、可疑线索质量、可疑线索成效、现场展示等方面的表现，最终决出金融情报线索研判单项奖6名。 同时，综合非现场评选情况，评选出金融情报线索研判集体奖8名。 现场对2024年度江西省反洗钱分析团队25位成员颁发了聘书。 线上线下 以赛促学 决赛当天，13家主协办单位、南昌辖内261家义务机构共有450余人现场观摩了竞赛。 人民银行省内各市分行，各地公安、税务、检察院及435家义务机构干部职工4800余人通过线上会议形式同步观看比赛。 江西省委副秘书长、省委国安办副主任荣蓉，人民银行江西省分行党委委员、副行长周伟军出席并讲话，人民银行总行反洗钱局领导莅临现场指导。 奋楫扬帆 开创新局 此次金融情报线索竞赛的成功举办是坚决贯彻落实总体国家安全观、以实际行动打好防范化解金融风险攻坚战的重要举措，对于完善金融机构风险防控能力、提升打击治理洗钱犯罪实战效能具有重要意义。人民银行江西省分行将切实把比赛成效转化为坚决维护国家安全的实际行动，以一域之稳护全局之安，为奋力谱写中国式现代化江西篇章作出新贡献。

点此查看微信公众号原文全部内容>>

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）