多浦乐：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.pdf

广州多浦乐电子科技股份有限公司

审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，制定了各专门委员会的工作细则，选举了各专门委员会的委员，委员均由董事组成且独立董事占多数，审计委员会由会计专业的独立董事担任召集人。

报告期内，公司董事会专门委员会成员及运行情况如下：

委员情况

专门委员会名称 会议召开次数 召集人

姓名 在公司职务

蔡庆生 董事长、总经理

战略委员会 5 蔡庆生 聂有传 独立董事

邓沫 独立董事

邓沫 独立董事

审计委员会 17 邓沫 蔡庆生 董事长、总经理

聂有传 独立董事

安宁 独立董事

提名、薪酬与 5 安宁 蔡庆生 董事长、总经理

考核委员会

聂有传 独立董事

自股份公司设立各专门委员会以来，各专门委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其工作细则的规定勤勉尽责地履行职权，为完善公司治理结构、提升公司规范运作水平、提高公司竞争力发挥了积极的作用。

（以下无正文）


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