南方航空：中国南方航空股份：南方航空:南方航空2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告.pdf

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2023-046
中国南方航空股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类
别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、中国南方航空股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 320

其中：A 股股东人数 316

境外上市外资股股东人数（H 股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,891,399,684

其中：A 股股东持有股份总数 11,456,553,659

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,434,846,025

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 82.18

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.22

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.96

2、中国南方航空股份有限公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 316

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,456,553,659

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 85.01
股股份总数的比例（%）
3、中国南方航空股份有限公司 2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,443,250,025

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 74.14
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2023 年第二次临时
股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会
（以下合称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东大会。
会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事罗来君先生、独立董事郭为先生因公务
未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席任积东先生因公务未出席本次股
东大会；
3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次股东大会；部分高管列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2023 年第二次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,929,426,432 94.0227 111,852,291 5.4506 10,806,000 0.5267

H 股 803,518,327 97.6658 14,387,662 1.7487 4,816,000 0.5855

普通 2,732,944,759 95.0653 126,239,953 4.3912 15,622,000 0.5435
股合
计：
2、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研
究报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 11,335,293,487 98.9415 110,454,172 0.9641 10,806,000 0.0944

H 股 3,417,617,232 99.4984 12,412,793 0.3613 4,816,000 0.1403

普通 14,752,910,719 99.0700 122,866,965 0.8250 15,622,000 0.1050
股合
计：
3、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 11,335,314,787 98.9417 6,294,650 0.0549 114,944,222 1.0034

H 股 3,417,617,232 99.4984 12,412,793 0.3613 4,816,000 0.1403

普通 14,752,932,019 99.0701 18,707,443 0.1256 119,760,222 0.8043
股合
计：
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控
股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 11,333,895,368 98.9293 7,714,369 0.0673 114,943,922 1.0034

H 股 3,415,642,363 99.4409 14,387,662 0.4188 4,816,000 0.1403

普通 14,749,537,731 99.0473 22,102,031 0.1484 119,759,922 0.8043
股合
计：
5、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,929,426,432 94.0227 111,852,291 5.4506 10,806,000 0.5267

H 股 803,518,327 97.6658 14,387,662 1.7487 4,816,000 0.5855

普通 2,732,944,759 95.0653 126,239,953 4.3912 15,622,000 0.5435
股合
计：
6.00、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项表决通过）6.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,521 93.9663 113,010,302 5.5070 10,805,900 0.5267

H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855

普通 2,728,494,736 94.9105 130,690,076 4.5460 15,621,900 0.5435
股合
计：

6.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855

普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
6.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855

普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
6.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855

普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
6.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855

普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
6.06、议案名称：限售期

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855

普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
6.07、议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,929,666,540 94.0344 111,612,183 5.4389 10,806,000 0.5267

H 股 802,201,084 97.5057 15,704,905 1.9088 4,816,000 0.5855

普通 2,731,867,624 95.0278 127,317,088 4.4287 15,622,000 0.5435
股合
计：
6.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855

普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
6.09、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过
表决情况：


股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855

普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
6.10、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855

普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
7、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案


审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855

普通 2,728,494,636 94.9105 130,690,076 4.5460 15,622,000 0.5435
股合
计：
8、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,929,426,432 94.0227 7,714,369 0.3759 114,943,922 5.6014

H 股 803,518,327 97.6658 14,387,662 1.7487 4,816,000 0.5855

普通 2,732,944,759 95.0653 22,102,031 0.7688 119,759,922 4.1659
股合
计：

9、议案名称：关于公司向特定对象发行 H 股股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型

A 股 1,891,130,10 92.156 46,010,397 2.2421 114,944,22 5.601
4 5 2 4

H 股 730,914,937 88.841 86,991,050 10.573 4,816,002 0.585
0 5 5

普 2,622,045,04 91.207 133,001,44 4.6264 119,760,22 4.166
通 1 6 7 4 0
股
合
计：
10、议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权


类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 8,872,380 0.4323 114,943,922 5.6014

H 股 800,226,215 97.2656 17,679,774 2.1489 4,816,000 0.5855

普通 2,728,494,636 94.9105 26,552,154 0.9236 119,759,922 4.1659
股合
计：
11、议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司
向特定对象发行 H 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型

A 股 1,890,226,70 92.112 46,914,097 2.2861 114,943,92 5.601
4 5 2 4

H 股 728,252,091 88.517 89,653,896 10.897 4,816,002 0.585
3 2 5

普 2,618,478,79 91.083 136,567,99 4.7505 119,759,92 4.165
通 5 6 3 4 9
股
合
计：
12、议案名称：关于授权董事会及其授权人士在向特定对象发行股票完成后修改
《公司章程》相关条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 11,329,364,301 98.8898 12,245,536 0.1068 114,943,822 1.0034

H 股 3,394,142,312 98.8149 35,887,711 1.0448 4,816,002 0.1403

普通 14,723,506,613 98.8725 48,133,247 0.3232 119,759,824 0.8043
股合
计：
13、议案名称：关于授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次向
特定对象发行 A 股股票和向特定对象发行 H 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权


类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,924,895,365 93.8019 12,245,536 0.5967 114,943,822 5.6014

H 股 782,018,276 95.0525 35,887,711 4.3620 4,816,002 0.5855

普通 2,706,913,641 94.1598 48,133,247 1.6743 119,759,824 4.1659
股合
计：
(二) 2023 年第二次临时股东大会累积投票议案
14.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

14.01 关 于 选 举 何

超 琼 女 士 担

任 公 司 第 九 14,411,941,857 96.7803 是

届 董 事 会 独

立 非 执 行 董

事的议案

(三) 2023 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项表决通过）1.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：


股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,521 93.9663 113,010,302 5.5070 10,805,900 0.5267

1.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

1.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

1.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式


审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

1.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

1.06、议案名称：限售期

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267
1.07、议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,929,666,540 94.0344 111,612,183 5.4389 10,806,000 0.5267

1.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

1.09、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

1.10、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

2、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 113,010,302 5.5070 10,806,000 0.5267

3、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,929,426,432 94.0227 7,714,369 0.3759 114,943,922 5.6014

4、 议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,928,268,421 93.9663 8,872,380 0.4323 114,943,922 5.6014

(四) 2023 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项表决通过）1.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

H 股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796

1.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

H 股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796

1.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

H 股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796

1.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

H 股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796

1.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

H 股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796

1.06、议案名称：限售期

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

H 股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796
1.07、议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

H 股 802,196,267 96.5192 24,113,722 2.9012 4,816,000 0.5796

1.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

H 股 800,221,398 96.2815 25,868,591 3.1124 5,036,000 0.6061

1.09、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

H 股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796

1.10、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

H 股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796

2、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

H 股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796

3、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：


股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

H 股 803,512,327 96.6775 22,797,662 2.7429 4,816,000 0.5796

4、 议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

H 股 800,221,398 96.2815 26,088,591 3.1389 4,816,000 0.5796

(五) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于公司符合 1,929 111,8

向特定对象发 ,426, 94.0227 52,29 5.4506 10,80 0.5267
行 A 股股票条 432 1 6,000

件的议案

2 关于公司向特

定对象发行 A 1,930 110,4

股股票募集资 ,824, 94.0908 54,17 5.3825 10,80 0.5267
金使用的可行 551 2 6,000

性分析研究报

告的议案

4 关于公司向特 1,929 94.0227 7,714 0.3759 114,9 5.6014

定对象发行股 ,426, ,369 43,92

票摊薄即期回 432 2

报、填补回报措

施及控股股东、

公司董事和高

级管理人员就

相关措施作出

承诺的议案

5 关于公司向特 1,929 111,8

定对象发行股 ,426, 94.0227 52,29 5.4506 10,80 0.5267
票方案论证分 432 1 6,000

析报告的议案

6.01 发行股票的种 1,928 113,0 10,80

类和面值 ,268, 93.9663 10,30 5.5070 5,900 0.5267
521 2

6.02 发行方式和发 1,928 113,0 10,80

行时间 ,268, 93.9663 10,30 5.5070 6,000 0.5267
421 2

6.03 发行对象和认 1,928 113,0 10,80

购方式 ,268, 93.9663 10,30 5.5070 6,000 0.5267
421 2

6.04 定价基准日、发 1,928 113,0 10,80

行价格及定价 ,268, 93.9663 10,30 5.5070 6,000 0.5267
方式 421 2

6.05 发行数量 1,928 113,0 10,80

,268, 93.9663 10,30 5.5070 6,000 0.5267
421 2

6.06 限售期 1,928 113,0 10,80

,268, 93.9663 10,30 5.5070 6,000 0.5267
421 2

6.07 募集资金数量 1,929 111,6 10,80

及用途 ,666, 94.0344 12,18 5.4389 6,000 0.5267
540 3

6.08 上市地点 1,928 113,0 10,80

,268, 93.9663 10,30 5.5070 6,000 0.5267
421 2

6.09 本次向特定对 1,928 113,0

象发行 A 股股 ,268, 93.9663 10,30 5.5070 10,80 0.5267
票前的滚存未 421 2 6,000

分配利润安排

6.10 本次向特定对 1,928 113,0

象发行 A 股股 ,268, 93.9663 10,30 5.5070 10,80 0.5267
票决议的有效 421 2 6,000

期限


7 关于公司向特 1,928 113,0

定对象发行 A ,268, 93.9663 10,30 5.5070 10,80 0.5267
股股票预案的 421 2 6,000

议案

8 关于公司向特 1,929 114,9

定对象发行 A ,426, 94.0227 7,714 0.3759 43,92 5.6014
股股票涉及关 432 ,369 2

联交易的议案

9 关于公司向特 1,891 114,9

定对象发行 H ,130, 92.1565 46,01 2.2421 44,22 5.6014
股股票涉及关 104 0,397 2

联交易的议案

10 关于公司与特

定对象签订《关

于认购中国南

方航空股份有 1,928 8,872 114,9

限公司向特定 ,268, 93.9663 ,380 0.4323 43,92 5.6014
对象发行 A 股 421 2

股票之附条件

生效的股份认

购协议》的议案

11 关于公司与特

定对象签订《关

于认购中国南

方航空股份有 1,890 46,91 114,9

限公司向特定 ,226, 92.1125 4,097 2.2861 43,92 5.6014
对象发行 H 股 704 2

股票之附条件

生效的股份认

购协议》的议案

13 关于授权公司

董事会及董事

会相关授权人

士全权办理公 1,924 114,9

司本次向特定 ,895, 93.8019 12,24 0.5967 43,82 5.6014
对象发行 A 股 365 5,536 2

股票和向特定

对象发行 H 股

股票具体事宜

的议案

14.01 关于选举何超 1,651

琼女士担任公 ,235, 80.4662 - - - -
司第九届董事 729

会独立非执行


董事的议案

(六) 关于议案表决的有关情况说明
2023 年第二次临时股东大会审议的第 1-4、14 项议案为普通决议案，已经出席2023 年第二次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；2023 年第二次临时股东大会第 5-13 项议案为特别决议案，已经出席 2023 年第二次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已对其中第 1、5-11、13 项议案回避表决。

2023 年第一次 A 股类别股东大会第 1-4 项议案为特别决议案，已经出席 2023 年
第一次 A 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，关联股东中国南方航空集团有限公司已回避表决；2023 年第一次 H
股类别股东大会第 1-4 项议案为特别决议案，已经出席 2023 年第一次 H 股类别
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，关联股东南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已回避表决。本次股东大会审议的第 1、2、4-11、13、14 项议案已对中小股东单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：吕晖、黄矿春
2、律师见证结论意见：

会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、本公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023
年第一次 H 股类别股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类
别股东大会法律意见书。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司
2023 年 8 月 3 日