新巨丰：第三届董事会第四次会议决议公告.pdf

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-062
山东新巨丰科技包装股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知于2023年7月28日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年8月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中陈敏、张道荣、邵彬、陈学军、潘飞、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况现对《公司章程》中的有关条款进行了相应修订。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《修订对照表》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提
高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则(2018修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，修订了《董事会议事规则》部分条款。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目 “50亿包无菌包装材料扩产
项目”已于2023年6月30日达到预定可使用状态，已按实施计划结项。为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金及银行利息合计人民币2,245.34万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时注销对应的募集资金专户。
公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项出具了核查意见。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2023年8月21日召开公司2023年第四次临时股东大会。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会

2023年8月4日